Browsing: report suspicious transactions: FIU

ನವದೆಹಲಿ : ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನ “ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ವರದಿ ಮಾಡಲು” ಆಂತರಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪೇಟಿಎಂ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್…