ನವದೆಹಲಿ : ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನ “ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ವರದಿ ಮಾಡಲು” ಆಂತರಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪೇಟಿಎಂ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾವತಿ ಸೇವೆಯ ಸರಿಯಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್ಐಯು ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಫೆಡರಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಸರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಮಾರ್ಚ್ 1ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಯುನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕವಾದ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಆರೋಪಗಳು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 2022 ರಂದು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ ನಂತರ “ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಎಫ್ಐಯು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಪೇಟಿಎಂ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಕ್ತಾರರು ಈ ದಂಡವು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
“ಆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಗುಪ್ತಚರ ಘಟಕಕ್ಕೆ (FIU) ವರದಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದರು.
Good News : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ‘ಶೇ.50ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ’ ಹೆಚ್ಚಳ : ‘HRA, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ’ ಕೂಡ ಹೈಕ್
BREAKING: ‘UPSC ವೆಬ್ ಸೈಟ್’ ಡೌನ್: ‘ಬಳಕೆದಾರ’ರ ಪರದಾಟ | UPSC Website Down
