ನವದೆಹಲಿ: 40,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಆರ್ಸಿಒಎಂ) ನ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುನೀತ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ), ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಬಂಧಿಸಿದೆ.
2002 ರ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 29, 2026 ರಂದು ಗಾರ್ಗ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಆರ್ಸಿಒಎಂ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಂಪು ಘಟಕಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 21, 2025 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ) ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 120-ಬಿ (ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿ), 406 (ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ), ಮತ್ತು 420 (ವಂಚನೆ) ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1989 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪುನೀತ್ ಗರ್ಗ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು 2006 ಮತ್ತು 2013 ರ ನಡುವೆ ಕಂಪನಿಯ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ತು ನಂತರ 2014 ರಿಂದ 2017 ರವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ (ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು) ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2017 ರಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು RCOM ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಆರೋಪಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ “ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯ”ದ ಸ್ವಾಧೀನ, ಸ್ವಾಧೀನ, ಮರೆಮಾಚುವಿಕೆ, ಪದರ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಗ್ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ED ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
2001 ಮತ್ತು 2025 ರ ನಡುವೆ ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರು RCOM ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಹು ವಿದೇಶಿ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಫ್ಶೋರ್ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾಂಡೋಮಿನಿಯಂ ಫ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿಗೆ ಆದಾಯದ ತಿರುವು ಪಡೆದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಂತರ RCOM ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ದಿವಾಳಿತನ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (CIRP) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ED ಹೇಳಿದೆ.
ದುಬೈ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ “ನಕಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ”ಯ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ USD 8.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೊತ್ತದ ಮಾರಾಟದ ಆದಾಯವನ್ನು US ನಿಂದ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದಿವಾಳಿತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ನ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹಣ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ED ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
RCOM ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾದ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾದ ಸಾಲ ನಿಧಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾವತಿಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ED ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬಂಧನದ ನಂತರ, ಗಾರ್ಗ್ ಅವರನ್ನು ನವದೆಹಲಿಯ ರೌಸ್ ಅವೆನ್ಯೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ PMLA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ED ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಅಪರಾಧದ ಉಳಿದ ಆದಾಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು, ಇತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಪಾದಿತ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಜಾಡನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ರಿಮಾಂಡ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಒಎಂ-ಸಂಬಂಧಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ನಿಧಿಗಳ ವಿದೇಶಿ ತಿರುವು ಕುರಿತ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಇಡಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು, ಕಡಲಾಚೆಯ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಎದೆಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಉದ್ಯಮಿ ಸಿ.ಜೆ ರಾಯ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು
BREAKING: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ KPCL ಎಂ.ಡಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪಂಕಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆ ವರ್ಗಾವಣೆ
