ಬೆಂಗಳೂರು: “ಸೂಪರ್ ಲೈಕ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ಗಳಿಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ (ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಹಗರಣ)” ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ದಿನಾಂಕ 14.11.2022 ಮತ್ತು 15.11.2022 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ 16 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದೆ. ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ), 2002 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇ.ಡಿ ಈ ಶೋಧಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ,
ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಸತಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಗೇಟ್ವೇಗಳಾದ ಫೋನ್ಪೇ, ಪೇಟಿಎಂ, ಗೂಗಲ್ಪೇ, ಅಮೆಜಾನ್ಪೇ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸುಮಾರು 80 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಇಡಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
“ಸೂಪರ್ ಲೈಕ್” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಯೋಜನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವ ಮೂಲಕ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸದರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಲಾಭವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಸಮಯದ ನಂತರ, ವೀಡಿಯೊಗಳು, ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರವೂ, ಗ್ರಾಹಕರು ಹಣದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಸದರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿಂದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಮೆಸರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಲೈಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಗಳಿಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 03.03.2021 ರಂದು ದಾಖಲಾದ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಿಲ್ಲ, ನಿಗದಿತ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, 13.01.202 ರಂದು ಪೊಲೀಸರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 50 ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಚೀನೀ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಶೆನ್ ಲಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾನಿ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
