ನವದೆಹಲಿ:ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ) ಸುಮಾರು 820 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ತಕ್ಷಣದ ಪಾವತಿ ಸೇವೆ (ಐಎಂಪಿಎಸ್) ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರಿಸುಮಾರು 13 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದೆ.
ಹುಡುಕಾಟಗಳು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರೋಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮನೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡವು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳು, ಇಮೇಲ್ ಆರ್ಕೈವ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್/ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲಾಯಿತು.
ನವೆಂಬರ್ 10 ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 13, 2023 ರ ನಡುವೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ IMPS ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು UCO ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಳು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಾದ್ಯಂತ 14,000 ಖಾತೆದಾರರನ್ನು UCO ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ 41,000 ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು 8,53,049 ವಹಿವಾಟುಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಜಾಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೂಲ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ವಿಫಲವಾದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದರೂ, ಸರಿಸುಮಾರು 820 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಿಧಿಗಳು, ಮೂಲ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಖಾತೆದಾರರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಡೆಬಿಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲದೆ UCO ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ.
ಹಲವಾರು ಖಾತೆದಾರರು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಯುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಆ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಯುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಲವಾರು ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ 820 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ 705.31 ಕೋಟಿ ರೂ. ಈ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
