ನವದೆಹಲಿ:ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ ಟಾಪ್-ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಂತೆ Paytm ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಗುಪ್ತಚರ ಘಟಕವು RBI ಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಫೆಡರಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಾದ ED ಮತ್ತು FIU, ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಾಯಿದೆ (PMLA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ-ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಗೇಟ್‌ವೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಕ್ರಮದ ನಂತರ, Paytm ತಾನು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಲೀಕ ಕಂಪನಿ One97 ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್, ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು CEO ವಿಜಯ್ ಶೇಖರ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು Paytm Payments Bank Ltd PPBL ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.
ಪಿಪಿಬಿಎಲ್ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್‌ಬಿಐಗೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಕೇಳಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನು ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಚೀನಾ-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು Paytm ಮತ್ತು ಇತರ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ವರದಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.
ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೊಸ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ Paytm ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ತನ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
PMLA ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 13 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Paytm ಅಥವಾ PPBL ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು “ವರದಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕ” ವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಹಣಕಾಸು ಗುಪ್ತಚರ ಘಟಕ (FIU) RBI ನಿಂದ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ.
ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್-ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಿನ ಈ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರ ಗುರುತನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು FIU ಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು.
ಎಫ್‌ಐಯು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುಹಣವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
