ನವದೆಹಲಿ: ಕಾನ್‌ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಯುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಬೋಧ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಯೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ದೆಹಲಿಯ ಅವರ ನಿವಾಸದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ 16 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಯೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಮರುದಿನ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರನ್ನು ಮೇ 21 ರವರೆಗೆ ಇಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
ಸಿಎಸ್‌ಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರದ ₹6210.72 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ (ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮೂಲ ಮೊತ್ತ) ಸಾಲ ನಿಧಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಂಚಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ)ದ ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿ (ಎಫ್‌ಐಆರ್)ಯಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸುಬೋಧ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಯೆಲ್ ಅವರು ಯುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಿಎಂಡಿ ಆಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಯುಕೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಎಸ್‌ಪಿಎಲ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತು, ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಲಗಾರರ ಗುಂಪು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಇಡಿ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಸುಬೋಧ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಯೆಲ್ ಅವರು ಸಿಎಸ್‌ಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಕ್ರಮ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಯ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ನೀಡಲು ಅಕ್ರಮ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಪದರ ಪದರವಾಗಿ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು” ಎಂದು ಇಡಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆರೋಪಿತ ಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊ ಕ್ವೋವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ED, “ಗೋಯೆಲ್ ನಗದು, ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ನಕಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಮೂಲಕ ಹಣದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೂಲವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಹಲವಾರು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶೆಲ್ ಘಟಕಗಳು ಸುಬೋಧ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಯೆಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. “ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿಧಿಯ ಮೂಲವು CSPL ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ” ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ.
BREAKING: ಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶಿರೋಡ್ಕರ್ ಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಪಾಸಿಟಿವ್ | Shilpa Shirodkar
ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ಗಮನಿಸಿ : ನಿಮ್ಮ `ಮೊಬೈಲ್’ ಕಳ್ಳತನವಾದ್ರೆ ಚಿಂತೆಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ.!
