ನವದೆಹಲಿ: ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಠೇವಣಿದಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ವಂಚನೆ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ “ಮೆಗಾ” ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) 1,646 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
‘ಬಿಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ’ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳ “ಮೋಸದ” ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿಸದ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹೊಸ ಸುತ್ತಿನ ಶೋಧಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಫೆಡರಲ್ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಕಚೇರಿ 13.50 ಲಕ್ಷ ರೂ ನಗದು, ಎಸ್ ಯುವಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಇಡಿ ಪ್ರಕರಣವು ಸೂರತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಎಫ್ಐಆರ್ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು ನವೆಂಬರ್ 2016 ರಿಂದ ಜನವರಿ 2018 ರ ನಡುವೆ (ಅಪನಗದೀಕರಣದ ನಂತರ) ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳ ಮೂಲ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು “ಹಲವಾರು” ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ವಹಿವಾಟಿನ “ಸಂಕೀರ್ಣ ಜಾಲವನ್ನು” ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಏಜೆನ್ಸಿ ತನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಬುದ್ಧಿವಂತ ತಜ್ಞರ ತಂಡವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿತು.
ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಮಾಡಲು “ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್” ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಏಜೆನ್ಸಿಯು “ಹಲವಾರು” ವೆಬ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆವರಣವನ್ನು ಶೂನ್ಯ-ಇನ್-ಆನ್ ಮಾಡಲು ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
1,646 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಏಜೆನ್ಸಿಯ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ, ಇದು ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೆಗಾ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಎಂಬ ಅಸಂಘಟಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕರು “ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವರ್ತಕರ ಜಾಲವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿದರು” ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ನಗದು ಮತ್ತು ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು “ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ” ಸಲುವಾಗಿ, ಬಿಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್, ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಮಾಲೀಕತ್ವದ “ಚಂಚಲತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಾಟ್” (ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಾಟ್) ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿತು, ಅದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 40 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರವರ್ತಕರು ಬಿಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ “ಕಾಲ್ಪನಿಕ” ಆದಾಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 1 ಪ್ರತಿಶತ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 3,700 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಬಿಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಾಟ್ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಣವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು “ಮೋಸ” ಎಂದು ಆರೋಪಿಗಳು ತಿಳಿದಿದ್ದರು, ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹವರ್ತಿಗಳ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ವಿಳಾಸಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ “ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು” ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಈ ಹಿಂದೆ ೪೮೯ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಹ ಬಿಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು “ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ” ಯುಎಸ್ ನ ಫೆಡರಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
KFD ಬಾಧಿತ APL ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್
ALERT : ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಎಚ್ಚರ : ಮೋಸದ ಕರೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ.!
