ನವದೆಹಲಿ : ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನ “ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ವರದಿ ಮಾಡಲು” ಆಂತರಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪೇಟಿಎಂ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾವತಿ ಸೇವೆಯ ಸರಿಯಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್ಐಯು ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಫೆಡರಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಸರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಮಾರ್ಚ್ 1ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಯುನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕವಾದ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧದ … Continue reading ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಹಿವಾಟು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು, ವರದಿ ಮಾಡಲು ‘ಪೇಟಿಎಂ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್’ ವಿಫಲ : FIU